Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2


НазваниеВведено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2
страница3/28
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА




    1. БАНК в соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие ПРАВИЛА путем публикации документа, содержащего информацию о таких изменениях на Сайте БАНКА.

    2. Изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.

    3. В случае внесения изменений в настоящие ПРАВИЛА Банк направляет АГЕНТУ по электронной почте новую редакцию ПРАВИЛ не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до вступления изменений в силу.





Приложение №1

к Правилам привлечения банковских платежных агентов



СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ БАНКА



1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ





    1. В рамках оказания АГЕНТОМ от имени БАНКА услуг физическим лицам в соответствии с «Соглашением о порядке оказания АГЕНТОМ услуги физическим лицам по приему платежей в адрес Поставщиков услуг по Системе «Город» (Приложение № 5 к ПРАВИЛАМ, далее - Соглашение о приеме платежей), «Соглашением о порядке оказания АГЕНТОМ услуги по предоставлению физическим лицам электронных средств платежа» (Приложение № 4 к ПРАВИЛАМ, далее - Соглашение о предоставлении ЭСП) БАНК поручает АГЕНТУ, а АГЕНТ добросовестно, с соблюдением всех требований, устанавливаемых законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также требований, устанавливаемых Соглашением о приеме платежей, Соглашением о предоставлении ЭСП и настоящим «Соглашением об идентификации КЛИЕНТОВ БАНКА» (далее – Соглашение об идентификации) исполняет поручение БАНКА.

    2. Понятия и термины, используемые в настоящем Соглашении об идентификации, применяются в том значении, в каком они используются в Соглашении о приеме платежей и Соглашении о предоставлении ЭСП.

    3. АГЕНТ обязуется осуществлять сбор и фиксирование сведений, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и настоящим Соглашением об идентификации в отношении КЛИЕНТА – физического лица, его представителя и бенефициарного владельца, а также выгодоприобретателя, если такое физическое лицо действует к выгоде третьего лица.

    4. АГЕНТ обязуется использовать для фиксирования сведений формы бланков (опросных листов) предоставленных БАНКОМ АГЕНТУ в этих целях.

    5. АГЕНТ обязуется в сроки, установленные Соглашением о приеме платежей и Соглашением о предоставлении ЭСП, передавать в БАНК документы (в электронном виде с последующей досылкой оригиналов на бумажном носителе), содержащие сведения, подлежащие установлению в ходе проведения Идентификации КЛИЕНТА.

    6. АГЕНТ обязан подтверждать достоверность сведений, подлежащих установлению в ходе проведения Идентификации, посредством изучения оригиналов документов.

АГЕНТ несет ответственность за достоверность и правильность внесения сведений, передаваемых в БАНК в рамках проведения АГЕНТОМ Идентификации КЛИЕНТА.

    1. АГЕНТ обязан соблюдать требования по обучению своих работников с фиксацией фактов проведения обучения в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения об идентификации.

    2. АГЕНТ обязуется:

  1. не осуществлять незаконные финансовые операции, операции по легализации доходов, полученных преступным путем, и любые другие операции в нарушение законодательства Российской Федерации;

  2. предотвращать попытки незаконных финансовых операций и операций, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

    1. БАНК осуществляет контроль исполнения АГЕНТОМ требований, изложенных в настоящем Соглашении об идентификации в порядке, установленном «Соглашением о порядке проведения проверок» (Приложение № 3 к ПРАВИЛАМ, далее – Соглашение о проверках).



1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Похожие:

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconПравила и порядок оформления протоколов государственных
Утверждено и введено в действие приказом ректора университета №33-о от 28. 01. 2016

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconПлан работы маоу «сош им. А. Н. Арапова» на 2016-2017 учебный год Введено в действие
...

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconПриказом Председателя Правления кб «Экономикс-Банк» (ооо) №264 от...
Юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством российской федерации...

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconПриказ от 31 мая 2016 года №160531 Вводится в действие «02» июня...
Отношения депозитария с депонентами, их уполномоченными представителями, другими депозитариями, регистраторами. 12

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconПоложение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов п 03. 11 2011
Утверждено и введено в действие с 19. 12. 2011 приказом ректора от 07. 12. 2011 №866-В

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconРассмотрено Введено в действие приказом
По желанию и запросам родителей (законных представителей) и с учетом финансовых возможностей школы в летний и зимний периоды создаётся...

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconИспользуемые термины и определения
Редакция с учетом изменений №1, утвержденных Приказом от 07. 06. 2016 №236, размещена на Сайте Банка 08. 06. 2016, введена в действие...

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconИспользуемые термины и определения
Редакция с учетом изменений №1, утвержденных Приказом от 07. 06. 2016 №236, размещена на Сайте Банка 08. 06. 2016, введена в действие...

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconЯрославский филиал
Настоящее Положение разработано и введено в действие в целях осуществления единого порядка повышения квалификации, стажировки и профессиональной...

Введено в действие: Приказ №00/06/28. 06. 2016-2 iconПоложение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов...
Принято на Ученом совете Университета, протокол от 19. 11. 2013 №13. Утверждено и введено в действие приказом ректора от 05. 12....

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2017
контакты
filling-form.ru
Поиск