Идентификационная анкета индивидуального предпринимателя


Скачать 160.97 Kb.
НазваниеИдентификационная анкета индивидуального предпринимателя
ТипАнкета
filling-form.ru > Договоры > Анкета

Приложение № 22В


Форма ИАИП-4

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,

лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
Клиент  Иное лицо_________________________________________

поручитель, залогодатель, гарант, контрагент, проч.

Представитель  Выгодоприобретатель _________________________________

наименование/ФИО Клиента

ЧАСТЬ I

заполняется в отношении Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Иного лица
Сведения, получаемые в целях идентификации
Все поля должны быть заполнены. Наличие незаполненных полей не допускается. При отсутствии какого-либо показателя проставляется прочерк.

  1. Фамилия




  1. Имя




  1. Отчество (если имеется)




  1. Дата рождения

  1. Место рождения1

  1. Гражданство1

  1. ИНН (при наличии)

  1. СНИЛС (при наличии)
















  1. Адрес места жительства (регистрации)1




  1. Адрес места пребывания (фактического проживания) 1




  1. Контактная информация (при наличии)

    1. Адрес электронной почты

    1. Номера контактных телефонов и факсов с указанием кода города1

    1. Адрес интернет сайта










    1. Почтовый адрес 1




  1. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

    1. Наименование

    1. Серия (при наличии)

    1. Номер

    1. Дата выдачи

    1. Выдавший орган

    1. Код подразделения (при наличии)



















Пункты 13 и 14 заполняются иностранными гражданами и лицами без гражданства:

(в случае если необходимость наличия данных документов предусмотрена законодательством)

  1. Данные миграционной карты

    1. Номер карты

    1. Дата начала срока пребывания

    1. Дата окончания срока пребывания










  1. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (вида на жительство, разрешения на временное проживание, визы, иного документа)

    1. Наименование

    1. Серия (при наличии) и номер

    1. Дата начала срока действия права пребывания (проживания)

    1. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)













  1. Является ли физическое лицо или кто-либо из близких родственников (родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, полнородные/ неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, супруг/супруга) иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)2, должностным лицом публичной международной организации - МПДЛ3, лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации или иную должность в органах власти или государственной компании (РПДЛ)4?

НЕТ

ДА, является

 ИПДЛ МПДЛ РПДЛ

Если «ДА» - указывается:

Должность: ___________________,

Наименование и адрес работодателя: __________________

ДА, является родственником

 ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ,

Если «ДА» - указывается:

Степень родства либо статус (супруг/супруга): ____________

ФИО, дата рождения родственника ____________

  1. Сведения о документе, подтверждающем наличие полномочий Представителя Клиента. Заполняется в отношении Представителя Клиента

    1. Наименование

    1. Дата выдачи

    1. Срок действия

    1. Номер документа













  1. Подпись Клиента (Представителя Клиента)/Иного лица/сотрудника Банка

В данном поле подписью удостоверяются сведения в отношении Представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Иного лица


_________________________________ /______________________________________/ « »_____________20___

Должность (при заполнении юридическим подпись ФИО дата
лицом или сотрудником Банка)

МП (при наличии печати у юридического лица или ИП)

В отношении Выгодоприобретателя Идентификационная анкета индивидуального предпринимателя заполняется только Клиентом (Представителем Клиента) или сотрудником Банка.

ЧАСТЬ II идентификационной анкеты индивидуального предпринимателя,

Заполняется в отношении Клиента, Представителя, Выгодоприобретателя, Иного лица
Cведения об индивидуальном предпринимателе, лице занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
Все поля должны быть заполнены. Наличие незаполненных полей не допускается. При отсутствии какого-либо показателя проставляется прочерк.

ФИО Клиента, ИНН







    1. Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, не заполняет)

    1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП)




    1. Дата государственной регистрации




    1. Место государственной регистрации




    1. Вид предпринимательской деятельности




  1. Сведения о документе, удостоверяющем регистрацию в качестве лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (Индивидуальный предприниматель е заполняет)

    1. Наименование документа (свидетельство о регистрации, удостоверение, приказ и проч.)

    1. Орган, выдавший (издавший) документ

    1. Дата документа

    1. Вид деятельности













  1. Наличие лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

НЕТ ДА Если «ДА» - заполняется п. 3.1.:

3.1. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Вид лицензии

Номер лицензии

Дата выдачи лицензии

Кем выдана лицензия

Срок действия

Перечень видов лицензируемой деятельности





































  1. Подпись Клиента (Представителя Клиента) / Иного лица / сотрудника Банка

В данном поле подписью удостоверяются сведения в отношении Представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Иного лица


_________________________________ /______________________________________/ « »_____________20___

Должность подпись ФИО (полностью) дата

(при заполнении анкеты Клиентом-юридическим

лицом или сотрудником Банка)

МП (при наличии печати у юридического лица или ИП)


В отношении Выгодоприобретателя Идентификационная анкета индивидуального предпринимателя заполняется только Клиентом (Представителем Клиента) или сотрудником Банка.

ЧАСТЬ III идентификационной анкеты индивидуального предпринимателя

заполняется в отношении Клиента
Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации клиентов
Все поля должны быть заполнены. Наличие незаполненных полей не допускается. При отсутствии какого-либо показателя проставляется прочерк

ФИО Клиента, ИНН




  1. У Клиента имеются намерения совершать операции по осуществлению переводов денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее — контрагенты — нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами — нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан

- НЕТ - ДА

  1. Заполняется нерезидентами

Имеется ли у Клиента обязанность предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты уполномоченным государственным учреждениям?

- НЕТ - ДА Если «ДА», заполняются пункты 2.1. и 2.2.

    1. Наименование и местонахождение (город, страна) уполномоченных государственных органов

    1. Общедоступный источник информации, содержащий финансовый отчет (если имеется)







  1. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента

 поступления от осуществления деятельности, указанной в п. 5

 иное (указать)

_________________________________________________

БАНК при обслуживании Клиента вправе запросить дополнительные документы и сведения, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества

  1. При проведении банковских операций (иных сделок) Клиент действует к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя)?

 НЕТ  ДА Если «ДА» - предоставляются сведения в отношении Выгодоприобретателя

  1. Основное направление бизнеса: товарные позиции, услуги с которыми работает Клиент (основные производимые товары, работы и/или услуги, основные торгуемые позиции):

 Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность

 Газовая промышленность

 Угольная промышленность

 Лесная и деревообрабатывающая промышленность

 Пищевая промышленность

 Черная и цветная металлургия (за искл. сбора, переработки лома металлов)

 Добыча и реализация полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней

 Сбор и переработка лома металлов

 Машиностроение (в том числе станкостроение, производство оборудования и бытовых устройств)

 Сельское хозяйство и Агропромышленный комплекс

 Производство (указать)_____________________________

 Строительство (инфраструктурные проекты)

 Строительство и управление недвижимостью

(девелопмент)

 Коммунальное хозяйство

 Научно-исследовательская деятельность

 Государственные и муниципальные органы

 Телекоммуникации и связь

 Фитнес и спортивные клубы

 Средства массовой информации, а так же издательская и полиграфическая деятельность

 Шоу бизнес (организация развлекательных и общественных мероприятий)

 Розничная торговля (указать)____________________________

 Оптовая торговля (указать)_____________________________

 Финансовые, страховые и лизинговые компании

 Медицинские услуги (стоматология, косметология, и проч.)

 Образовательные/консалтинговые услуги

 Парикмахерские и салоны красоты

 Посреднические услуги

 Предприятия общественного питания (услуги питания)

 Риэлтерские услуги

 Услуги бытового сервиса (химчистка, ремонт одежды/обуви/техники)

 Юридические и нотариальные услуги

 Транспортные услуги или услуги транспортировки (в том числе трубопроводный транспорт)

 Автосервисные, обслуживающие и ремонтные услуги транспортных средств

 Иные услуги (указать)_________________________________

 Прочее (указать)______________________________________

  1. Есть ли физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента при совершении операций (Бенефициарный владелец)?

 НЕТ  ДА

Если «ДА» - предоставляются сведения в отношении Бенефициарного владельца

  1. При проведении банковских операций и иных сделок действует Клиент ли к выгоде третьего лица (Выгодоприобретателя)?

 НЕТ  ДА

Если «ДА» - предоставляются сведения в отношении Выгодоприобретателя

  1. При проведении банковских операций и иных сделок Клиент предполагает осуществлять переводы в пользу РПДЛ, ИПДЛ или МПДЛ, либо совершать иные операции в интересах (к выгоде) РПДЛ, ИПДЛ, МПДЛ

 НЕТ  ДА

Если «ДА» указывается ФИО, дата рождения РПДЛ, ИПДЛ, МПДЛ

__________________________________________________________

  1. Является гражданином или резидентом США?5 (При проведении Клиентом разовых операций не заполняется)

 НЕТ  ДА

Если «ДА»-заполняется анкета физического лица–гражданина или резидента США

  1. Примечание:




  1. Подпись Клиента (Представителя Клиента)


_________________________________ /______________________________________/ « »_____________20___

Должность подпись ФИО (полностью) дата

МП (при наличии)




ЧАСТЬ IV идентификационной анкеты индивидуального предпринимателя

заполняется в отношении Клиента однократно при приеме Клиента на обслуживание, а также по запросу Банка при обслуживании
Дополнительные сведения, получаемые в целях идентификации клиентов
Все поля должны быть заполнены. Наличие незаполненных полей не допускается. При отсутствии какого-либо показателя проставляется прочерк


ФИО Клиента, ИНН



  1. Предполагаемый характер деловых отношений с Банком

 Разовые операции  Долговременные отношения

  1. Цель установления деловых отношений с Банком

 Получение от Банка кредитных ресурсов (кредитование, овердрафт по счету, банковские гарантии, факторинг)

 Использование счета в качестве основного счета для расчетов с поставщиками / покупателями

 Использование счета в качестве дополнительного к счетам, открытым в других банках

 Осуществление операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью, международные расчеты, покупка/продажа иностранной валюты

 Расчетные операции в рублях РФ

 Управление счетами с использованием системы «Банк – Клиент»

 Внесение на счет наличных денежных средств

 Снятие со счета наличных денежных средств

 Инкассация

 Размещение временно свободных средств в депозиты и векселя Банка

 Выдача заработной платы сотрудникам посредством банковских карт Банка

 Операции с ценными бумагами

 Депозитарные услуги

 Эквайринг

 Сбор средств от физических лиц

 Операции по получению/погашению займов

 Прочее (указать):


  1. Цели финансово-хозяйственной деятельности

Сведения о планируемых операциях по счету /период

Неделя 6

Месяц 1

Квартал

Год 1

Количество операций













Сумма операций













Операции по снятию денежных средств в наличной форме













Операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности













Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируется осуществлять через Банк





  1. Основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете

Плательщики

Наименование контрагента, ИНН (при наличии)













Получатели

Наименование контрагента, ИНН (при наличии)













  1. Подпись Клиента (Представителя Клиента)


_________________________________ /______________________________________/ « »_____________20___

Должность подпись ФИО (полностью) дата

МП (при наличии)





1 при наличии США, (кроме операций без открытия счета), заполняется анкета физического лица для целей FATCA;

2 лицом, на которое возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве, например, главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий

3 (такой как: ООН, Международная морская организация, Совет Европы, институты ЕС, ОБСЕ, Организация американских государств, НАТО, ВТО, АСЕАН и т.д.)

4 должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации.

5 включая второе гражданство, разрешение на постоянное пребывание (вид на жительство, владение GREEN CARD), пребывание более 183 дней в течение календарного года (также клиент является резидентом США, если клиент провел в США по крайней мере 31 день в течение календарного года и, одновременно, 183 и более дня за последние 3 года вычисляемые по формуле: количество дней нахождения в США в течение года + 1/3 × количество дней нахождения в США в течение предыдущего года + 1/6 × количество дней нахождения в США в течение позапрошлого года);

6 Справочно


Похожие:

Идентификационная анкета индивидуального предпринимателя iconИдентификационная анкета индивидуального предпринимателя
...

Идентификационная анкета индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...

Идентификационная анкета индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента индивидуального предпринимателя
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной...

Идентификационная анкета индивидуального предпринимателя iconАнкета заемщика, Анкета поручителя*
Перечень документов, установленных для рассмотрения заявки Индивидуального предпринимателя

Идентификационная анкета индивидуального предпринимателя iconАнкета клиента/ выгодоприобретателя физического лица, индивидуального...
Предоставление Предприятием товаров/работ/услуг клиентам осуществляется только при положительном результате авторизации операций....

Идентификационная анкета индивидуального предпринимателя iconАнкета Депонента Индивидуального предпринимателя

Идентификационная анкета индивидуального предпринимателя icon«Личный кабинет индивидуального предпринимателя» теперь доступен в мобильном приложении
Ый кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя». Оно создано для платформ ios и Андроид и доступно для скачивания в...

Идентификационная анкета индивидуального предпринимателя iconАнкета индивидуального предпринимателя выгодоприобретателя клиента

Идентификационная анкета индивидуального предпринимателя iconГражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя
Правовые различия индивидуального предпринимателя и юридического лица

Идентификационная анкета индивидуального предпринимателя iconОпросный лист индивидуального предпринимателя
Сведения о свидетельстве регистрации в качестве индивидуального предпринимателя(далее по тексту ип) (номер свидетельства, дата выдачи,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск