Протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
Скачать 75.55 Kb.
|
| ПРОТОКОЛ Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Лютик» (ИНН _______________, ОГРН ___________________) г. Москва «_____» _________ 20___ года В собрании принимали участие: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», (ИНН _______________, ОГРН ___________________; Адрес: _______________________) - владеет долей в уставном капитале общества размером 25 % от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 1 250 (тысяча двести пятьдесят) рублей, в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, 2. Иванов Иван Иванович, Паспорт серии 11 11 № 111111, выдан _______________________ 11.11.2011г., код подразделения 111-111; адрес: _______________________________ - владеет долей в уставном капитале общества размером 25% от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей. 3. Сидоров Иван Иванович Паспорт серии 11 10 № 111111, выдан _____________________ 11.11.2011 г., код подразделения 111-111; адрес: ________________________ - владеет долей в уставном капитале общества размером 50% от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей. Присутствуют участники, обладающие в совокупности 100 % голосов на общем собрании участников. Кворум для проведения собрания и принятия решений имеется. Председатель собрания – Сидоров Иван Иванович Секретарь собрания – Иванов Иван Иванович Повестка дня: 1. Об определении председателя и секретаря общего собрания участников Общества; 2. О рассмотрении предложения ООО «Ромашка» об увеличении номинальной стоимости его доли путем внесения дополнительного вклада; 3. Об увеличении Уставного Капитала Общества и утверждении новой редакции Устава Общества. 4. Об утверждении изменений и внесении указанных изменений в сведения об участниках Общества в Единый государственный реестр юридических лиц. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 1. СЛУШАЛИ: Об определении председателя и секретаря общего собрания участников Общества. ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Сидорова И.И. Председателем общего собрания участников, Иванова И.И. - секретарем Итоги голосования:
СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШение: Избрать Сидорова И.И. Председателем общего собрания участников, Иванова И.И. - секретарем 2. СЛУШАЛИ: О рассмотрении предложения ООО «__________» о принятии его в состав участников Общества и внесении вклада в Уставный капитал Общества; ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Рассмотреть предложение ООО «__________» об увеличении номинальной стоимости его доли и внесении им дополнительного вклада в Уставный капитал Общества. Утвердить порядок внесения дополнительного вклада Участником Общества, указанный в заявлении, и установить следующее: - номинальная стоимость дополнительного вклада, составляет _________________ рублей (___________________ рублей _______________ копеек); - вклад в уставный капитал вносится денежными средствами; - внесение вклада в уставный капитал Общества должно быть осуществлено в течение шести месяцев с момента принятия настоящего решения. Итоги голосования:
СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШение: Рассмотреть предложение ООО «__________» об увеличении номинальной стоимости его доли и внесении им дополнительного вклада в Уставный капитал Общества. Утвердить порядок внесения дополнительного вклада Участником Общества, указанный в заявлении, и установить следующее: - номинальная стоимость дополнительного вклада, составляет _________________ рублей (___________________ рублей _______________ копеек); - вклад в уставный капитал вносится денежными средствами; - внесение вклада в уставный капитал Общества должно быть осуществлено в течение шести месяцев с момента принятия настоящего решения. 3. СЛУШАЛИ: Об увеличении Уставного Капитала Общества и утверждении новой редакции Устава Общества ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Увеличить уставный капитал на основании заявления ООО «_______________». Установить, что уставный капитал Общества будет составлять _______________________ рублей (______________________________ рублей _______________ копеек). При этом соотношение долей участников Общества будет следующим: - Обществу с ограниченной ответственностью «Ромашка» принадлежит доля в размере ____% (____________________________ процентов); - Иванову Ивану Ивановичу принадлежит доля в размере _____% (_______________________ процентов). - Сидорову Ивану Ивановичу принадлежит доля в размере _____% (_______________________ процентов) Внести изменения в устав ООО «__________________» в связи с увеличением уставного капитала Общества. Утвердить устав Общества в новой редакции. Итоги голосования:
СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШение: Увеличить уставный капитал на основании заявления ООО «_______________». Установить, что уставный капитал Общества будет составлять _______________________ рублей (______________________________ рублей _______________ копеек). При этом соотношение долей участников Общества будет следующим: - Обществу с ограниченной ответственностью «Ромашка» принадлежит доля в размере ____% (____________________________ процентов); - Иванову Ивану Ивановичу принадлежит доля в размере _____% (_______________________ процентов). - Сидорову Ивану Ивановичу принадлежит доля в размере _____% (_______________________ процентов) Внести изменения в устав ООО «__________________» в связи с увеличением уставного капитала Общества. Утвердить устав Общества в новой редакции. 4. СЛУШАЛИ: Об утверждении изменений и внесении указанных изменений в сведения об участниках Общества в Единый государственный реестр юридических лиц. ПРЕДЛОЖЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Отразить произошедшие изменения в составе участников Общества. Осуществить государственную регистрацию изменений в Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве. Назначить Заявителем при государственной регистрации изменений Генерального директора Общества – __________________________. Итоги голосования:
СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШение: Отразить произошедшие изменения в составе участников Общества. Осуществить государственную регистрацию изменений в Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве. Назначить Заявителем при государственной регистрации изменений Генерального директора Общества – __________________________. Председатель собрания Сидоров И.И. Секретарь собрания Иванов И.И. |
Похожие:
 | Протокол № хх/ХХ/хх внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной |  | Общество с ограниченной ответственностью «Гера», далее именуемое «Принципал», в лице Генерального директора Морозова Петра Денисовича,... |
| Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [значение] % | | Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [значение] % |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», далее именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом рф,... | | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор займа (приложение к протоколу внеочередного общего собрания... |
| Место проведения общего собрания – 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, 59, кабинет 26 | | |
| Место нахождения зао «Новые товары» – 113115, г. Москва, Ленинский проспект, д. 21, офис 4 | | Место нахождения зао «Новые товары» – 113115, г. Москва, Ленинский проспект, д. 21, офис 4 |