Темы рефератов
1. Криминалистическая характеристика преступления в виде получения взятки.
2. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании уголовных дел о получении взяток.
3. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при расследовании получения взяток.
4. Организация и планирование расследования уголовных дел о получении взяток.
5. Криминалистическое изучение личности преступника по уголовным делам о получении взяток.
Задачи
№ 1
К следователю отдела Следственного комитета РФ поступило сообщение о готовящемся получении взятки в размере 150 000 руб. двумя оперуполномоченными отдела уголовного розыска Артамоновым и Теребыловым от гр. Григорьева за возврат угнанной у него автомашины «Тойота-Королла», которую в результате выполнения своих служебных обязанностей разыскали оперуполномоченные.
Сообщение поступило из Управления собственной безопасности УВД Н-ской области. В материалах, переданных из УСБ, содержалось заявление Григорьева, его объяснение; материалы готовящегося оперативного эксперимента в виде постановления о его проведении, утвержденного начальником УВД; акт о передаче Григорьеву помеченных денежных купюр на сумму 100 000 руб.; акты о передаче ему аудио- и видеозаписывающих устройств; материалы прослушивания телефонных переговоров (аудиокассета и ее расшифровка на трех листах), из которых следовало, что Артамонов и Теребилов требуют у Григорьева взятку за возврат автомашины. Передача взятки должна состояться в 17 ч в служебном кабинете оперуполномоченных в отделе полиции. До назначенного времени остается 6 часов.
Опишите дальнейшие действия следователя. Какими нормативными актами он должен руководствоваться в своих действиях?
№ 2
Заместитель главы администрации г. Сосновка Борисов вымогал у директора ООО «Стройстандарт» Жигулева через начальника отдела жилищно-коммунального управления администрации Загирова взятку в размере 1 млн руб. за помощь в проведении тендера и предоставление последнему объема ремонтных работ в городском хозяйстве на сумму 10 млн руб. С заявлением о вымогании у него взятки Жигулев обратился в органы ФСБ.
Оперуполномоченные Управления ФСБ по Н-ской области приняли заявление Жигулева, взяли с него объяснение. Собранный материал направили в Следственное управление Следственного комитета РФ Н-ской области. Материал был отписан следователю Кузнецову.
Прослушивание телефонных переговоров не проводилось, поскольку Жигулев общался с Загировым только при личных встречах. Время и место передачи денег Загиров не уточнял.
Какие действия должен предпринять следователь? Каким образом тактически верно провести оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с целью изобличения главы администрации г. Борисова в совершении преступления?
№ 3
В городской следственный отдел Следственного комитета РФ г. Н. от нескольких директоров продуктовых магазинов поступили заявления. Суть заявлений заключалась в том, что в течение последних двух месяцев налоговый инспектор городской налоговой инспекции Городилов после проверки магазинов заявителей при обнаружении у них нарушений в виде непредоставления чека о продаже алкогольной продукции покупателям требовал с них взятки – 30 000 руб. с каждого. Взамен он обещал не составлять административные протоколы о нарушениях. 5 директоров магазинов дали Городилову взятки на различные суммы – от 10 000 до 30 000 руб., а 4 директора отказались давать деньги. Данная информация также поступила руководству городской налоговой инспекции, после чего Городилову предложили уволиться «по собственному желанию». Городилов уволился из налоговой инспекции, и на момент поступления заявлений в следственный отдел нигде не работал.
Все заявления для проверки были отписаны следователю Николаеву.
Каким образом должен действовать следователь в данной ситуации? Какие он должен выполнить процессуальные действия? Какие документы и иные материалы должен собрать следователь?
№ 4
Два инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД Зеленцов и Зязин задержаны с поличным сотрудниками Управления собственной безопасности УВД Н-ской области при получении взятки в размере 20 000 руб. от гр. Лукманова за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении – управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Исходя из материалов, представленных службой собственной безопасности следует, что автоинспекторы остановили Лукманова, ехавшего в нетрезвом состоянии за рулем своей автомашины «Рено». Установив степень опьянения у Лукманова, Зязин и Зеленцов предложили дать им 20 000 руб. за улаживание конфликта. Лукманов обещал съездить домой и через 2-3 часа привезти деньги. Но вместо этого он обратился в УСБ, где ему была предоставлена аудиоаппаратура и помеченные купюры для дачи взятки автоинспекторам. Эти деньги Лукманов непосредственно передал Зеленцову.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий помеченные купюры обнаружены в кармане кителя Зеленцова. Кроме того, сделана аудиозапись разговора Лукманова с Зязиным и Зеленцовым на посту ДПС ГИБДД, из которого следует, что оба автоинспектора благодарят Лукманова за передаваемые им деньги, обещают не составлять административный протокол.
Материал передан следователю следственного отдела Хохрякову, который возбудил уголовное дело. В ходе первоначальных следственных и процессуальных действий Зеленцов и Зязин задержаны в соответствии со ст. 91 УПК РФ в качестве подозреваемых. При этом Зеленцов признался в совершении преступления, а Зязин отрицал свою причастность к получению взятки.
Составьте план дальнейших следственных и процессуальных действий. Какие следственные действия необходимо провести немедленно, а какие – в ходе предварительного следствия?
№ 5
К руководителю районного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Н-ской области в понедельник в 10 ч зашла гр. Липатова, работавшая директором ООО «Химические реактивы». Она сказала, что только что была у помощника прокурора этого же района Топоркова, который попросил у нее взятку в размере 50 000 руб. за то, что не станет передавать материалы проверки о нарушении экологического законодательства ООО «Химические реактивы» в органы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в результате чего на ООО могут быть наложены штрафы до 1 млн руб. Испугавшись последствий за административные правонарушения, Липатова тут же в кабинете передала Топоркову наличными деньги в сумме 50 000 руб.
После передачи взятки Липатова вышла из кабинета помощника прокурора и ее охватила злость за наглое и незаконное поведение должностного лица, поэтому она решила официально заявить о преступлении в Следственный комитет РФ, который находится неподалеку от районной прокуратуры.
Вариант: Липатова заявила руководителю следственного отдела, что помощник прокурора вымогает у нее взятку в размере 50 000 руб., которые она должна принести ему в тот же день вечером до 18 ч.
Какие действия должен предпринять руководитель следственного отдела и следователь, которому будет направлено заявление Липатовой, в том и в другом случае?
№ 6
Начальник отдела Государственного управления жилищного строительства Н-ской области Гаврилов назначен официальным представителем государственного органа для приемки построенного СУ-8 многоэтажного дома. Директор строительной организации Ибрагимов был заинтересован в скорейшей сдаче дома. При личной встрече Гаврилов заявил Ибрагимову, что ввиду многих недостатков он подпишет акт приемки, только если тот передаст ему 500 000 руб.
По поводу вымогательства у него взятки Ибрагимов обратился в органы полиции, написал заявление и объяснение. Управление по экономической безопасности УВД Н-ской области направило материал по заявлению Ибрагимова в следственное управление Следственного комитета РФ. Проверка заявления была поручена следователю Анисимову.
При рассмотрении сообщения о преступлении возникла сложность в том, что Гаврилов отказывался принять взятку наличными деньгами при личной встрече, опасаясь быть пойманным. Указанную сумму Ибрагимов должен перевести на банковский счет некоего ООО «Транстерминал». Только после получения сообщения о поступлении на счет денежных средств Гаврилов подпишет акт приемки дома.
Проверка работниками полиции ООО «Транстерминал» по оперативным каналам показала, что оно переводит и обналичивает деньги, больше ничем не занимается. Руководит ООО спившийся гр. Дятлов, который вряд знает о том, какую должность занимает. Кто на самом деле занимается деятельностью ООО «Транстерминал», на момент проверки не установлено. Телефонные переговоры, касающиеся получения взятки и приемки дома, Гаврилов вести отказывается.
Какие действия следственного и оперативно-розыскного характера должен предпринять следователь и оперативные работники, чтобы изобличить Гаврилова в получении взятки?
Задание для интерактивных занятий
1. Приведите аргументы в пользу и против проведения оперативного эксперимента с участием подставных оперативных работников с целью выявления и раскрытия получения взятки должностными лицами. Какие следственные действия можно провести для проверки виновности лица в получении взятки и исключения провокации взятки в ходе данного оперативного эксперимента, предполагающего непосредственное участие оперативных работников в роли взяткодателей.
Для обсуждения данной проблемы следует четко знать теоретические основы такого оперативно-розыскного мероприятия, как оперативный эксперимент.
2. В чем разница между оперативным экспериментом с участием подставных оперативных работников с целью выявления и раскрытия получения взятки должностными лицами и выявлением и раскрытием получения взятки, при котором участвуют реальные заявители? Какие следственные действия и иные меры можно предпринять для проверки доказательств получения взятки и исключения провокации взятки? Приведите примеры из практики.
Список рекомендуемой литературы
1. Агутин, А.В., Трошкин Е.З., Ануфриев С.Б. Организация досудебного производства по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности : монография / А.В. Агутин, Е.З. Трошкин, С.Б. Ануфриев. – М. : Юрлитинформ, 2010.
2. Баженов, А.В., Холопова, Е.Н. Расследование преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления / А.В. Баженов, Е.Н. Холопова. – М. : Юрлитинформ, 2009. – (Библиотека криминалиста).
3. Баев, О.Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты от него : научно-практическое пособие (на примере уголовно-процессуального исследования должностных и служебных преступлений) / О.Я. Баев. – М. : Эксмо, 2009.
4. Гармаев, Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о взяточничестве : практическое пособие / Ю.П. Гармаев. – М. : Издательский дом Шумиловой И.И., 2005.
5. Дулов, А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами / А.В. Дулов. – Минск : Университетское, 1985.
6. Зажицкий, В.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: теория и практика / В.И. Зажицкий. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2006.
7. Зайцев, О.А. Государственная защита участников уголовного процесса / О.А. Зайцев. – М. : Экзамен, 2002.
8. Кривенко, А.И. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность / А.И. Кривенко. – М. : Юрлитинформ, 2006.
9. Кушниренко, С.П., Пристансков, В.Д. Коррупция и ее преступные проявления: особенности уголовного преследования. Криминологический и криминалистический аспекты исследования, обзор судебно-следственной практики / С.П. Кушниренко, В.Д. Пристансков. – СПб. : Специальная литература, 2004.
10. Оровер, В.А., Хитренко, Ю.Н. Использование криминалистических методов предупреждения преступлений : монография / В.А. Оровер, Ю.Н. Хитренко. – М. : Юрлитинформ, 2011.
11. Халиков, А.Н. Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов / А.Н. Халиков. – М. : Юрлитинформ, 2008.
12. Халиков, А.Н. Должностные преступления: характеристика, расследование, предупреждение : монография / А.Н. Халиков ; под ред. В.И. Комиссарова. – М. : Юрлитинформ, 2012.
13. Халиков, А.Н. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными преступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти / А.Н. Халиков. – М. : РИОР-ИНФРА, 2012.
|
