Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Скачать 4.35 Mb.
|
7.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента | ||||||||||||||||||||
| Судебных процессов которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации не велось. | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах | | |||||||||||||||||||
| 8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте | | |||||||||||||||||||
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента | | |||||||||||||||||||
| Размер уставного капитала кредитной организации – эмитента на 01.10.2008 г. Зарегистрированный— 2 137 400 000 руб. | | |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| обыкновенные акции: | | |||||||||||||||||||
| Общая номинальная стоимость, тыс. руб. | 2 137 400 | | ||||||||||||||||||
| Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, % | 0 | | ||||||||||||||||||
| привилегированные акции: | | |||||||||||||||||||
| Общая номинальная стоимость, тыс.руб. | 0 | | ||||||||||||||||||
| Доля акций данной категории в уставном капитале кредитной организации-эмитента, % | 0 | | ||||||||||||||||||
| Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации | | |||||||||||||||||||
| Отсутствует | | |||||||||||||||||||
| Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации | | |||||||||||||||||||
| Акции, обращающиеся за пределами Российской Федерации, отсутствуют. | | |||||||||||||||||||
| Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа) | | |||||||||||||||||||
| Отсутствует | | |||||||||||||||||||
| Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) | | |||||||||||||||||||
| Отсутствует | | |||||||||||||||||||
| Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) | | |||||||||||||||||||
| Отсутствует | | |||||||||||||||||||
| Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного - эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа) | | |||||||||||||||||||
| Отсутствует | | |||||||||||||||||||
| Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо) | | |||||||||||||||||||
| Отсутствуют | | |||||||||||||||||||
| Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций кредитной организации - эмитента (если такое обращение существует) | | |||||||||||||||||||
| Отсутствует | | |||||||||||||||||||
| Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами Российской Федерации, Отсутствуют. | | |||||||||||||||||||
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента | | |||||||||||||||||||
| Дата отчетного периода | Обыкновенные акции (для акционерных обществ) | Привилегированные акции (для акционерных обществ) | Наименование органа управления, принявшего решение об изменении размера УК | Дата составления и № протокола органа управления, принявшего решение об изменении УК | Итого уставный капитал, тыс. руб. | | ||||||||||||||
| Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | ||||||||||||
| 2000 год | 18594,6 | 100 | 0 | 0 | Наблюдательный Совет АКБ «Энергобанк» (ОАО) | №б.н. от 6.03.2000г. | 30000 | | ||||||||||||
| 2002 год | 7400 | 100 | 0 | 0 | Наблюдательный Совет АКБ «Энергобанк» (ОАО) | № б.н. от 19.10.2001г. | 37400 | | ||||||||||||
| 2003 год | 100000 | 100 | 0 | 0 | Общее собрание акционеров, Наблюдательный Совет АКБ «Энергобанк» (ОАО) | Протокол общего собрания № 1 от 24.01.2003г., Протокол № б. н. от 14.03.2003г. | 137400 | | ||||||||||||
| 2004 год | 500000 | 100 | 0 | 0 | Общее собрание акционеров, Наблюдательный Совет АКБ «Энергобанк» (ОАО) | Протокол общего собрания № 3 от 29.08.2003г., Протокол № б. н. от 5.09.2003г. | 637400 | | ||||||||||||
| 2006 год | 1500000 | 100 | 0 | 0 | Общее собрание акционеров АКБ «Энергобанк» (ОАО) | Протокол №2 от 8.09.2006 г. | 2137400 | | ||||||||||||
| 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации - эмитента | | |||||||||||||||||||
| На 01.10.2008 г. | | | ||||||||||||||||||
| Название фонда | Размер фонда, установленный учредительными документами | Размер фонда на начало года | Размер отчислений в фонд | Размер израсходованных средств | Остаток на конец года | | ||||||||||||||
| | тыс. руб. | в денежном выражении, тыс. руб. | в % от УК | тыс. руб. | тыс. руб. | в денежном выражении, тыс. руб. | в % от УК | | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | ||||||||||||
| Резервный | 106870 | 102162 | 4,78 | 93414 | | 195576 | 9,15 | | ||||||||||||
| Направления использования средств фондов— средства фонда не использовались. | | |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента | | |||||||||||||||||||
| Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах. Очная форма предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня. Решение Общее собрание акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Общее собрание, в повестку дня которого включены вопросы об избрании Наблюдательного Совета банка, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков банка по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования. На Общем собрании, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, их полномочные представители, аудитор Банка, члены Наблюдательного Совета и Председатель Банка, члены Счетной и Ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Банка. При проведении Общего собрания в заочной форме при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Банка. Решения, принятые Общим собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров путем, предусмотренным в настоящем Уставе об информировании акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме в срок не позднее 10 календарных дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Информирование лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания производится в печатном органе, либо путем рассылки текста сообщения о проведении Общего собрания заказным письмом с уведомлением или вручения лично под расписку. Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате опубликования соответствующего сообщения в средствах массовой информации, дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны: - полное фирменное наименование Банка и место нахождения Банка; - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место и время проведения собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об Акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дата, место и время начала и окончания регистрации участников собрания; - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; - повестка дня общего собрания акционеров; -порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; -напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - заверенную доверенность. По решению Наблюдательного Совета в текст сообщения о проведении Общего собрания, наряду с обязательной информацией может быть включена и иная дополнительная информация. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, относятся: - годовая бухгалтерская отчетность Банка; -заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Банка; - сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный Совет, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, на должность Председателя Банка; - сведения о предлагаемом аудиторе Банка; - проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Банка и/или проекты новой редакции Устава и внутренних положений Банка; - проекты внутренних документов Банка; - проекты решений Общего собрания акционеров. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. Акционер вправе получить, а Банк обязан предоставить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, копии всех материалов собрания. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами РФ или договором с клиентом. Собрание акционеров созывается Наблюдательным Советом АКБ «Энергобанк» (ОАО). Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета на основании: - его собственной инициативы; - требования Ревизионной комиссии Банка; - требования аудитора; - требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом. Решение Наблюдательного Совета, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Наблюдательного Совета. Предложения в повестку дня Общего собрания Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Наблюдательным Советом Банка. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно отвечать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее пяти дней после окончания сроков подачи предложений, установленного настоящим Уставом Банка. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания может быть принято Наблюдательным Советом в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с момента его принятия. Решение Наблюдательного Совета об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также уклонение Наблюдательного Совета Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд. Наблюдательный Совет Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также отсутствия таких предложений, Наблюдательный Совет Банка в праве включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня Общего собрания не может быть изменена. | | |||||||||||||||||||
| Порядок оглашения решений общих собраний. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. | | |||||||||||||||||||
Похожие:
 | | ||
 | Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка | | Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России |
| Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России | | Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций |
| Ответы, предоставленные Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ рф, на вопросы... | | Курганской области переданы полномочия Российской Федерации в части лицензирования фармацевтической деятельности (за исключением... |
| Содержание, предмет, задачи и значение экономического анализа в деятельности предприятия | | «лица, устанавливающие контроль в отношении акционера, владеющего 10 и более процентов акций кредитной организации (контролеры)»... |