№
п/п
|
Наименование
локального нормативного акта
|
Основные положения
|
Орган управления,
утвердивший документ
|
1.
|
Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
Документ определяет порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров (далее - ОСА) Общества, в том числе содержит положения по:
- порядку созыва и подготовки к проведению ОСА;
- особенностям созыва внеочередного ОСА;
- информационному обеспечению проведения ОСА;
- проведению ОСА в форме собрания;
- проведению ОСА в форме заочного голосования;
- по рабочим органам ОСА Общества;
- по финансовому обеспечению проведения ОСА Общества.
|
Общее собрание акционеров
(Протокол от 25.06.2010 № 5)
|
2.
|
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
Документ определяет порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, в том числе содержит положения по:
- организации созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- организации работы Совета директоров;
- правам, обязанностям и ответственности членов Совета директоров Общества;
-порядку принятия решения заочным голосованием;
- порядку составления протокола заседаний Совета директоров Общества.
|
Общее собрание акционеров
(Протокол от 28.06.2011 № 8)
|
3.
|
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
Положения определяют цели, функции и компетенцию Комитетов, порядок формирования составов Комитетов, права и обязанности членов Комитетов, регулируют порядок созыва и проведения заседаний Комитетов, а также вопросы взаимодействия с органами управления Общества и иными лицами.
|
Совет директоров
(Протокол от 21.09.2009 № 18)
|
4.
|
Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(в новой редакции)
|
Совет директоров
(Протокол от 16.07.2012 №74)
|
5.
|
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
Совет директоров
(Протокол от 05.08.2011 № 46)
|
6.
|
Положение о Правлении
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
Положение определяет порядок формирования Правления, права, обязанности и ответственность членов Правления, устанавливает порядок созыва и проведения заседаний Правления путем совместного присутствия, порядок принятия решения заочным голосованием, а также устанавливает контроль за исполнением решений Правления.
|
Правление ОАО РАО «ЕЭС России», выполнявшее функции внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Сочинская ТЭС» 28.03.2008
(выписка из Протокола заседания Правления от 28.03.2008 № 1845пр/3).
|
7.
|
Положение о Ревизионной комиссии
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
Документ определяет задачи, стоящие перед Ревизионной комиссией, права и обязанности, освещает организацию работы Ревизионной комиссии, устанавливает порядок проведения ревизионных проверок и предъявляет требования к заключению (акту) Ревизионной комиссии.
|
Правление ОАО РАО «ЕЭС России», выполнявшее функцию внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Сочинская ТЭС» 28.03.2008
(выписка из Протокола заседания Правления от 28.03.2008 № 1845пр/3)
|
8.
|
Политика ротации внешнего аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
Политика регулирует порядок и критерии отбора аудитора Общества по итогам конкурсных процедур, порядок утверждения аудитора на годовом Общем собрании акционеров Общества, правила ротации руководителей аудиторской проверки.
|
Совет директоров (Протокол от 03.12.2012 № 82)
|
9.
|
Положение о выплате членам Совета директоров
Открытого акционерного общества
«ИНТЕР РАО ЕЭС»
вознаграждений и компенсаций (в новой редакции)
|
Положение устанавливает размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
|
Общее собрание акционеров
(Протокол от 27.06.2012 № 12)
|
10.
|
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии
Открытого акционерного общества
«ИНТЕР РАО ЕЭС»
вознаграждений и компенсаций
|
Положение устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии
|
Правление ОАО РАО «ЕЭС России», выполнявшее функции внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Сочинская ТЭС» 28.03.2008
(выписка из Протокола заседания Правления от 28.03.2008 № 1845пр/3)
|
11.
|
Кодекс корпоративного управления
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
Документ Общества, представляющий собой свод принципов и правил, принятых Обществом и направленных на соблюдение прав и законных интересов всех участников корпоративных отношений, совершенствование и систематизацию корпоративного управления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», обеспечение большей прозрачности управления Обществом.
В Кодексе отражены:
- реализуемая в Обществе практика корпоративного управления;
- информация об акционерах Общества
(права акционеров и защита прав акционеров,
Общее собрание акционеров, дивидендная политика);
- политика раскрытия информации;
- принципы и практика взаимодействия с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами.
|
Совет директоров
(Протокол от 23.04.2008 № 1)
|
12.
|
Кодекс корпоративной этики
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(с дополнениями)
|
Документ, представляющий собой принятые в Обществе нормы поведения, определяющие фундаментальные требования в отношении этичного корпоративного поведения.
|
Совет директоров
(Протокол от 21.10.2011 № 50)
Дополнения в Кодекс были утверждены решением Совета директоров от 13.02.2012
(Протокол от 16.02.2012 № 59)
|
13.
|
Положение об информационной политике ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
Положение определяет основные принципы раскрытия информации о деятельности Общества, порядок и сроки ее раскрытия и представления, а также перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам, представителям СМИ и общественных организаций, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, государственным органам и иным заинтересованным лицам.
|
Совет директоров
(Протокол от 30.09.2011 № 48)
|
14.
|
Положение
о дивидендной политике
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
Документ определяет порядок определения размера дивиденда, порядок принятия решения об объявлении (выплате)
дивидендов, условия выплаты (объявления) дивидендов и ограничения на их выплату (объявление).
|
Совет директоров
(Протокол от 03.05.2011 № 41)
|
15.
|
Положение об инсайдерской информации
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
Положение регулирует вопросы, связанные с обращением и защитой инсайдерской информации, а также закрепляет ответственность инсайдеров.
|
Совет директоров
(Протокол от 01.09.2011 № 47)
|
16.
|
Политика по внутреннему контролю
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
Политика определяет цели, основные принципы и единые подходы к организации внутреннего контроля Общества, а также роли и ответственность субъектов внутреннего контроля.
|
Совет директоров
(Протокол от 03.05.2011 № 41)
|
17.
|
Положение об управлении рисками
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
Документ определяет основные цели, принципы и подходы в деятельности Общества по управлению рисками, а также концепцию интегрированного корпоративного управления рисками.
|
Совет директоров
(Протокол от 01.11.2010 № 33)
|
18.
|
Положение о Блоке внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(с изменениями и дополнениями)
|
Положение определяет цели, задачи, функции Блока, подчиненность, права и обязанности, а также ответственность работников Блока.
|
Совет директоров
(Протокол от 22.06.2010 № 28)
Изменения и дополнения в Положение были утверждены решением Совета директоров от 03.08.2011
(Протокол от 05.08.2011 № 46)
|
19.
|
Положение о порядке распоряжения непрофильными активами
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
Положение определяет общие принципы и порядок действий Общества по распоряжению непрофильными активами Общества, в том числе устанавливает принципы и порядок организации продажи непрофильных активов, особенности совершения иных действий в отношении непрофильных активов.
|
Совет директоров
(Протокол от 03.05.2011 № 41)
|
20.
|
Положение о страховой защите ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
Положение устанавливает требования Общества к приобретаемой страховой защите Общества по каждому виду страхования, требования Общества к страховым компаниям, этапы организации страховой защиты Общества.
|
Совет директоров
(Протокол от 17.12.2012 № 83)
|
21.
|
Декларация об экологической ответственности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
Декларация определяет стратегические цели Общества в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, а также направления деятельности Общества по достижению экологических целей.
|
Совет директоров
(Протокол от 02.04.2012 № 64)
|
22.
|
Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (в новой редакции, с изменениями)
|
Положение регулирует отношения по закупкам, в том числе определяет содержание, последовательность, сроки исполнения процедур закупок и основные функции субъектов закупок.
|
Совет директоров
(Протокол от 19.03.2012 № 63)
Изменения в Положение были утверждены решением Совета директоров (Протокол от 29.12.2012 № 85, Протокол от 04.02.2013 №86)
|
