Место нахождения эмитента: 452754, Россия, рб, г. Туймазы, ул. Горького, 37
Скачать 2.48 Mb.
|
Финансовые вложения эмитента Сведений нет 4.3.3. Нематериальные активы Сведений нет 4.4.О политике и расходах эмитента в области научно- технического развития в отношении лицензий, патентов, новых разработок и исследований, 2007 г.
Согласно правительственного проекта стратегии развития химического и нефтехимического комплекса до 2015 года предусматривается увеличения выпуска химической продукции в Росси в 2015 году по сравнению с 2005 годом в 1,6 раза. Инвестиции в развитие отрасли оцениваются в 1,694 трлн. рублей: на первом этапе (2007-2008 годы) – 229 млрд. руб., на втором этапе (2009-2010 годы) – 345,3 млрд. руб. и на третьем этапе (2011-2015 годы) – 1119,1 млрд. руб. С каждым годом объем рынка нефтехимического оборудования увеличивается, т.к. необходима коренная реконструкция всех без исключения действующих производств. Большинство компаний в последние 10 лет занимались только продлением ресурса эксплуатируемого оборудования, а замена производилась только в критических случаях. Многие производства устарели не только физически, но и морально, и не отвечают современным требованиям. Это подтверждается объявленными планами реконструкций предприятий металлургического и нефтехимического комплексов. В ближайшие 3 года необходимо сконцентрировать усилия по глубокому проникновению на рынки химических, газовых, нефтяных и металлургических компаний. Среди предприятий химической отрасли перспективными являются все «Азоты», производители минеральных удобрений, предприятия компании «Сибур» и ряд других. На этих предприятиях только начался процесс реконструкции производств и займет не менее 5 лет. В нефтепереработке перспективными проектами в ближайшие 3 года являются: реконструкции производств на нескольких НПЗ, строительство нескольких нефтехимических комплексов. Газовая отрасль в целом является для нас не изученной (это предстоит сделать в 2007 году), но первые шаги позволяют оценить ее как очень перспективной. Оборудование для газовой промышленности характеризуется высоким давлением и блочным изготовлением. Опыт работы с блочным оборудованием у завода есть, поэтому необходимо оснастить производство оборудованием для изготовления толстостенных аппаратов на высокое давление. 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. Основные возможные события и факторы, которые могут оказать существенное воздействие на деятельность эмитента, а также способы для снижения негативного влияния данных факторов указаны в п. 2.5. данного ежеквартального отчета. 4.5.2.Конкуренты эмитента. Конкурентами по основным видам выпускаемой продукции (колонные аппараты, емкостное и теплообменное оборудование) являются ОАО «Салаватнефтемаш», ОАО «Дзержинскхиммаш», ОАО «Пензахиммаш», ОАО «Курганхиммаш», ОАО «Борхиммаш», ОАО «Бугульминский механический завод», ОАО «Димитровградхиммаш», ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Кемеровохиммаш», и др. Вышеназванные предприятия имеют мощную конструкторскую и производственно-техническую базу. Имеется тенденция проникновения на рынок новых предприятий-конкурентов (ремонтные, механические заводы): ООО «Ижевскхиммаш», ООО «Зенит-Химмаш» и др. Крупнейшие нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия имеют собственные ремонтные заводы. V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) общества. 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления 1.Собрание акционеров 2.Совет директоров 3.Единоличный исполнительный орган - генеральный директор 4.Коллегиальный исполнительный орган - Правление Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом. Статья 13. Компетенция общего собрания акционеров Общества 13.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; установление размера вознаграждения и компенсаций им; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 7) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”. 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление им размера вознаграждений; 10) утверждение аудитора Общества; 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества; 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 14) определение формы сообщения о проведении Общего собрания акционеров, в том числе определение периодического печатного издания для опубликования сообщения; 15) дробление и консолидация акций; 16) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗАО; 17) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества; 18) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 % балансовой стоимости активов общества, в случае, если по данной сделке не достигнуто единогласия совета директоров; 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 21) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг; 22) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. 23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗАО и настоящим Уставом; 13.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества. 13.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом. 13.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 15-20 пункта 1 статьи 13 Устава Общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. 13.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 8, 17 пункта 1 статьи 13 Устава Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования. Статья 15. Компетенция совета директоров в соответствии с уставом: 15.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров. 15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 5) вынесение на обсуждение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом Общества, и подготовка решений общего собрания, в том числе об учреждении и (или) ликвидации дочерних и зависимых обществ; 6) увеличение уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций в следующих случаях: - оплаты акций имуществом Общества и распределения их среди акционеров; - размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества; 9) образование исполнительного органа Общества (назначение) единоличного (директора, генерального директора) и коллегиального исполнительного органа Общества (правления), досрочное прекращение его полномочий, установление единоличному исполнительному органу денежного содержания и компенсаций, рассмотрение вопросов об ответственности генерального директора и членов Правления общества за нарушения, допущенные в финансово-хозяйственной деятельности, и трудовой дисциплины, о наложении дисциплинарных взысканий; 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 12) использование резервного фонда и иных фондов общества; 13) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 15) одобрение крупных сделок, предусмотренных ст.79 Федерального закона “Об акционерных обществах”, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества; 16) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона “Об акционерных обществах”; 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 18) размещение посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих менее 25 % ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 19) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Башкортостан, Российской Федерации и Уставом Общества. 15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Общества. Статья 16. Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с уставом: 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров общества, осуществляют единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Общества и коллегиальный исполнительный орган - Правление. Генеральный директор общества одновременно осуществляет и функции председателя Правления Общества. Генеральный директор Общества может быть избран в Совет директоров Общества. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. 16.2. Права и обязанности Генерального директора Общества и Правления Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом общества, Положением о Генеральном директоре Общества, Положением о Правлении Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества и Договором, заключаемым каждым из них с обществом. 16.3. Генеральный директор назначается Советом директоров (наблюдательным Советом) Общества сроком на 5 лет. При назначении Генерального директора Общество заключает с ним договор, утверждаемый советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества. 16.4. Правление Общества формируется Советом директоров Общества сроком на 5 лет. Количественный и персональный состав правления Общества утверждается Советом директоров Общества по предложению генерального директора. Права и обязанности членов Правления определяются договором. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества- Генеральным директором, 16.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества-Правления и об образовании новых исполнительных органов. 16.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества и членами Правления действие законодательства Республики Башкортостан и Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах". 16.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, зафиксированного в протоколе заседания Совета директоров Общества. 16.8. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества: - без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы; - заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета; - самостоятельно совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением Обществом имущества и отчуждением Обществом имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату совершения сделки (сделок) составляет до 1 процента балансовой стоимости активов Общества; - утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания; - организует работу правления Общества в соответствии с положениями о генеральном директоре Общества и правлении Общества; - утверждает Положение о структурных подразделениях Общества; - принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Общества; - в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества. Проведение заседаний правления Общества организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний правления Общества. 16.9. Правление Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества: - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; - разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества долгосрочные программы развития Общества; - разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества проект бизнес-плана, отчет о его исполнении; - принимает решения о совершении от имени Общества сделки (сделок), связанные (связанных) с приобретением имущества или отчуждением (либо возможностью отчуждения) Обществом прямо или косвенно имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату принятия решения о совершении сделки (сделок) составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности; - разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты организационной структуры Общества, проекты решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, учреждении или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ; - разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка Общества и представляет их на утверждение Генеральному директору Общества; - разрабатывает штатное расписание Общества и Положение о структурных подразделениях Общества и представляет их на утверждение генеральному директору Общества; - осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях Совета директоров; 16.10. На заседании правления Общества ведется протокол. Протокол заседания правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию. 16.11. Правление Общества обязано в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года представить Совету директоров Общества годовой баланс Общества, годовой отчет Общества, счет прибылей и убытков Общества. Правление Общества обязано в течение трех недель после окончания очередного квартала представить Совету директоров Общества следующие документы: квартальные отчеты по обороту, производству, персоналу, затратам и доходам, баланс, счет прибылей и убытков, план валютных платежей. |
Похожие:
 | Место нахождения эмитента: 300024 Россия, Тульская область, г, Тула, Ханинский проезд, д. 11 | | Место нахождения эмитента: 352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Бондаренко 14 |
| Место нахождения эмитента: 352800 Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Бондаренко 14 | | Место нахождения эмитента: Россия, 454038, г. Челябинск, Челябинский электродный завод |
| Место нахождения эмитента: 199106, Россия, Санкт-Петербург, В. О., Большой пр., д. 103 | | Место нахождения эмитента: Россия, 454038, г. Челябинск, Челябинский электродный завод |
| Место нахождения эмитента: 692941 Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 | | Место нахождения эмитента: Россия, 309290, Белгородская область, г. Шебекино, Нежегольское шоссе, д. 1 |
 | Место нахождения эмитента: 109428 Россия, г. Москва, 2-я Институтская д. 6 стр. 64 | | Место нахождения эмитента: 127083 Россия, г. Москва, ул. Восьмого Марта 10 стр. 14 |