К критериям отнесения клиентов к категории клиента иностранного налогоплательщика

Скачать 74.58 Kb.

Название	К критериям отнесения клиентов к категории клиента иностранного налогоплательщика
Тип	Анкета

filling-form.ru > бланк доверенности > Анкета

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

К КРИТЕРИЯМ ОТНЕСЕНИЯ КЛИЕНТОВ

К КАТЕГОРИИ КЛИЕНТА - ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

АНКЕТА FATCA – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков)

Дата:

Номер:

заполняется впервые

изменение анкетных данных

обновление анкетных данных

Сведения о Клиенте

Полное наименование клиента

	Вопрос *	Да	Нет
1	Организация является резидентом США
2	Организация имеет текущий американский резидентский адрес или американский почтовый адрес
3	Организацией в отношении оффшорных обязательств давалось поручение на периодическое перечисление средств со счета на счет, открытый в США, или на американский адрес
4	Организация имеет единственный телефонный номер в США
5	Организация имеет телефонные номера в США и за пределами США
6	Организация выдавала доверенность или предоставляла право подписи лицу, имеющему адрес в США
7	Единственный адрес организации - адрес «для передачи корреспонденции» или адрес «до востребования»
8	Является ли организация - организацией финансового рынка При положительном ответе необходимо предоставить следующие данные: - Статус, полученный при регистрации на портале Налоговой Службы США (IRS) в соответствии с требованиями Закона FATCA. - Код GIIN
9	В составе собственников организации есть юридические и/или физические лица, являющиеся персонами США - В случае если Вы являетесь инвестиционной компанией, просьба предоставить информацию в отношении всех собственников – персон США - В ином случае просьба предоставить информацию в отношении собственников – персон США, владеющих более 10% капитала. В случае двойного гражданства собственников, одним из которых является США, указывается «Да»
10	Бенефициарный владелец является иностранным налогоплательщиком

Сведения о бенефициарном владельце (заполняется в случае ответа «Да» на любой пункт предыдущей анкеты)

	Вопрос *	Да	Нет
1	ФИО
2	Паспортные данные (вид документа, серия, номер, когда и кем выдан документ, код подразделения)
3	Гражданство США
4	Гражданство другого иностранного государства ( при наличии укажите все страны, гражданином которого является бенефициарный владелец)
5	Статус налогового резидента иностранного государства (согласно требованиям законодательства страны налогового резидента)
6	Вид на жительство в США (Green Card)
7	Вид на жительство в другом иностранном государстве
8	Место рождения в США
9	Наличие адреса проживания и/или почтового адреса в США
10	Наличие телефонного номера США
11	Наличие доверенности на распоряжение своими счетами лицу с адресом в США
12	Вы находитесь на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года, при этом сумма дней, в течение которых Вы присутствовали на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: • коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); • коэффициент предшествующего года равен – 1/3 и • коэффициент позапрошлого года – 1/6

*При ответе «ДА» на любой вопрос просьба в течение пятнадцати рабочих дней с даты заполнения настоящего документа предоставить в ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» информацию и надлежащим образом заверенные документы, идентифицирующие Вас в качестве клиента – иностранного налогоплательщика.

Клиент - иностранный налогоплательщик соглашается на передачу информации, в том числе информации о номере счета/счетах, об остатках по счету/счетам и информации об операциях по счету/счетам, в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом согласие клиента - иностранного налогоплательщика на передачу информации в иностранный налоговый орган является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов. Клиент обязуется уведомить ОАО "ИК "ЕВРОФИНАНСЫ" об изменении любого факта, указанного в данной Анкете, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня изменения.

Клиент (Ф.И.О. и образец подписи клиента):	___________________________________/_______________________________________________/ (расшифровка подписи)
Печать Клиента

Служебные отметки

Специальное должностное лицо:			______________________ / ______________________________ / (расшифровка подписи)
Анкета обработана	Дата		______________________ / _______________________________ / (расшифровка подписи)

стр. из

Похожие:

	К Критериям отнесения клиентов к категории клиента иностранного налогоплательщика... Критериям отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации...		Критерии отнесения клиентов ...
	Критерии отнесения клиентов ...		Опросный лист для проведения идентификации клиента – юридического... Критериям отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации...
	Анкета физического лица гражданина/налогового резидента США 12 ...		Гпб (оао) Порядок и условия отнесения Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска 40
	Общие положения Назначение Критерии отнесения клиентов к категории налогоплательщика США и порядок выявления налогоплательщиков США. 4		Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения... Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации...
	Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения... Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации...		Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения... Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru