2.2. Решения Совета директоров и собрания акционеров
Февраль
Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Иркутскэнерго» (дата собрания 27 февраля 2012 г., протокол № 28) одобрены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность: договоры об открытии кредитных линий с ОАО «Газпромбанк» на общую сумму 8 550 850 тыс. рублей и договор купли-продажи электрической энергии с ОАО «РУСАЛ Саяногорск» на сумму 5 881 075,2 тыс. рублей.
Март
Советом директоров утверждены бизнес-план ОАО «Иркутскэнерго» на 2012 год, Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Иркутскэнерго», условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», рассмотрены и приняты предложения акционеров по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также по включению кандидатов в список кандидатур на избрание в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Апрель
Советом директоров утвержден отчет Генерального директора и Правления ОАО «Иркутскэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за 2011 год; даны рекомендации по утверждению документов, выносимых на утверждение годового общего собрания акционеров Общества: годового отчета ОАО «Иркутскэнерго» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, проекта Устава в новой редакции, распределению прибыли по итогам 2011 года, размеру дивидендов; определена стоимость услуг аудитора. Рассмотрены вопросы по созыву годового общего собрания акционеров, утверждены повестка дня и проекты решений, форма и текст бюллетеней для голосования
Май
Советом директоров приняты следующие решения:
Одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Красноярской ГЭС» с обязательством обратного выкупа (РЕПО) с ОАО «ЕвроСибЭнерго»;
09.06.2012 продлены полномочия Генерального директора ОАО «Иркутскэнерго» Федорова Евгения Владимировича на срок с 10.06.2012 по 10.06.2013.
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Иркутскэнерго» приняты следующие решения (дата собрания 25 мая 2012 г., протокол № 29):
Утверждены годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Иркутскэнерго» за 2011 год.
По результатам 2011 года принято решение распределить прибыль в размере 12 273 551 тыс. рублей на следующие цели:
выплата дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» – 588 224,07018 тыс. рублей;
инвестиционная деятельность (основное производство) – 1 338 819 тыс. рублей;
реализация программы инновационного развития (НИОКР) – 1 776 280 тыс. рублей;
долгосрочные финансовые вложения – 6 862 233 тыс. рублей;
областные социальные мероприятия – 125 000 тыс. рублей;
пополнение оборотных средств – 1 582 995 тыс. рублей.
По результатам 2011 года решено выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Иркутскэнерго» денежными средствами в размере 0,1234 рубля на одну акцию не позднее 60 дней со дня принятия решения.
Членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» избраны Агейчев Игорь Сергеевич, Ковальчук Борис Юрьевич, Киселев Александр Александрович, Лихачев Андрей Николаевич, Миронова Елена Александровна, Мирсияпов Ильнар Ильбатырович, Оклей Павел Иванович, Палунин Дмитрий Николаевич, Пахомов Александр Александрович, Сергеев Александр Юрьевич, Тихонов Евгений Олегович.
Членами Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго» избраны Александрова Эльвира Сергеевна, Легенза Станислав Владимирович, Сурина Ирина Васильевна, Талалыкина Елена Германовна, Травкова Ирина Владимировна.
Аудитором ОАО «Иркутскэнерго» на 2012 год утверждено ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл».
Июнь
Советом директоров приняты следующие решения:
Председателем Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» избран Лихачев Андрей Николаевич.
Определен персональный состав Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго»: Федоров Евгений Владимирович, Новиков Евгений Анатольевич, Шумеев Дмитрий Сергеевич, Соломин Вячеслав Алексеевич, Тихонов Евгений Олегович, Мирсияпов Ильнар Ильбатырович, Мирошниченко Евгений Николаевич. Председателем Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» избран Тихонов Евгений Олегович.
Определен персональный состав Комитета по бюджету Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго»: Фильш Евгений Геннадьевич, Новиков Евгений Анатольевич, Тихонов Евгений Олегович, Соломин Вячеслав Алексеевич, Киселев Александр Александрович, Палунин Дмитрий Николаевич. Председателем Комитета по бюджету Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» избран Соломин Вячеслав Алексеевич.
В состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» избраны Агейчев Игорь Сергеевич, Лихачев Андрей Николаевич, Тихонов Евгений Олегович. Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» избран Агейчев Игорь Сергеевич.
В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» избраны Агейчев Игорь Сергеевич, Лихачев Андрей Николаевич, Сергеев Александр Юрьевич. Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» избран Лихачев Андрей Николаевич.
Июль
Советом директоров одобрена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, по предоставлению обществу с ограниченной ответственностью «Красноярский металлургический завод» займа в размере 1 600 000 000 рублей на срок до 31.12.2012 под 9,3% в год.
Август
Советом директоров приняты следующие решения:
Одобрено заключение кредитного соглашения с открытым акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» на открытие кредитной линии с лимитом задолженности 600 000 000 рублей.
Одобрены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность: договоры поставки с ООО «ТД «ИЭТрейд», на 1 622 215 361 рубль и 1 600 000 000 рублей соответственно.
Одобрена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, по покупке 51% обыкновенных именных акций ЗАО «АРМРОСКОГЕНЕРАЦИЯ» с ООО «ЕСЭ-и» за 6 990 000 рублей.
Одобрена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, по предоставлению открытому акционерному обществу «ЭнСер» займа в размере 1 450 000 000 рублей сроком до 30.08.2014 под 9,3% в год.
Сентябрь
Советом директоров:
1) Утверждены отчет генерального директора ОАО «Иркутскэнерго» о реализации в 2011 году Программы инновационного развития и модернизации ОАО «Иркутскэнерго» и отчет Генерального директора и Правления ОАО «Иркутскэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества за первое полугодие 2012 года.
2) Одобрена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, по предоставлению ООО «ЕСЭ-и» займа в размере 1 450 000 000 рублей сроком до 30.09.2014 под 10,0% в год.
Октябрь
Советом директоров принято решение об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, по продаже 49% акций закрытого акционерного общества «СибирьЭнергоТрейд» обществу с ограниченной ответственностью «ФАВОРИТЪ» за 13 571 530 рублей.
Ноябрь
Советом директоров:
Утвержден отчет Генерального директора и Правления ОАО «Иркутскэнерго» об исполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2012 года.
Принято решение об одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, – договоров о совместном с ОАО «ЕвроСибЭнерго» учреждении ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия» и ООО «ЕвроСибЭнерго – коммунальные системы», доля участия ОАО «Иркутскэнерго» в которых составит 51%.
Декабрь
Советом директоров принято решение об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, по приобретению 14,3% акций компании VUKELICH LIMITED за 1 490 000 000 рублей.
|
