«утверждено» Советом директоров Открытого Акционерного общества


Название«утверждено» Советом директоров Открытого Акционерного общества
страница5/5
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк доверенности > Документы
1   2   3   4   5

5 (пять) лет.

16. Ответственность членов совета директоров и исполнительного органа

16.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установле-ны федеральными законами.

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем

1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (генераль-ному директору), о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотрен-ном п.2 ст.71 ФЗ «Об акционерных обществах».

17. Ревизионная комиссия

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одно-временно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должнос-ти в органах управления общества.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

______________________________________________________________________________

Устав стр.24

______________Открытое акционерное общество «Бетон»___________________________
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капи-тала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистичес-ких органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии.

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструк-ций, принимаемых обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществ-ляяется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директо-ров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в сово-купности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйствен-ной деятельности общества.

17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах».

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
18. Фонды общества. Учет и отчетность.

18.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала общества.
______________________________________________________________________________

Устав стр.25

________________Открытое акционерное общество «Бетон»__________________________
Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до дости-жения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

18.2. Из чистой прибыли общества формируется специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов

Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансо- вой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом дирек-торов общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19. Документы Общества и информация об Обществе

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистриро-ванные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о госу-дарственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах или представительствах Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владель-цем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизион-ной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционер-ных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

______________________________________________________________________________

Устав стр.26

_______________Открытое акционерное общество «Бетон»___________________________
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответст-вии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными Федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предус-мотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1 Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установ-лены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотрен-ным пунктом 19.1. Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.4. Документы, предусмотренные пунктом 19.1. Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.1. Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
20. Реорганизация Общества. Ликвидация Общества

20.1. Общество может быть реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными законами.

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоедине-ния, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном правовыми актами РФ.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п.2

ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акцио-нерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п.2 ст.61 ГК Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязаннос-тей в порядке правопреемства к другим лицам.

20.4. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов совета директоров, определенному уставом.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом (арбитражем), который определяет ее количественный состав.

20.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
______________________________________________________________________________

Устав стр.27

________________Открытое акционерное общество «Бетон»__________________________
Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

20.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируе-мого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии со ст.23 ФЗ «Об акционерных обществах».

20.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствую-щей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

______________________________________________________________________________

Устав стр.28
1   2   3   4   5

Похожие:

«утверждено» Советом директоров Открытого Акционерного общества iconЗарегистрировано
Советом директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»»

«утверждено» Советом директоров Открытого Акционерного общества iconЗарегистрировано «27» февраля 2004г. Государственный регистрационный...
Советом директоров Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»»

«утверждено» Советом директоров Открытого Акционерного общества iconОткрытое акционерное общество утверждено
Положение Положение о Совете директоров Акционерно-коммерческого банка «Акция» открытого акционерного общества

«утверждено» Советом директоров Открытого Акционерного общества iconСоветом директоров Открытого акционерного общества
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

«утверждено» Советом директоров Открытого Акционерного общества iconРекомендации совета директоров Открытого акционерного общества «Уралкриомаш»...
Закрытого акционерного общества «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод»

«утверждено» Советом директоров Открытого Акционерного общества iconКодекс корпоративной этики утверждено советом директоров зао «Ачимгаз»
Кодекс корпоративной этики (далее Кодекс) Закрытого акционерного общества «Ачимгаз» (далее «Общество») закрепляет корпоративные ценности...

«утверждено» Советом директоров Открытого Акционерного общества iconГосударственный регистрационный номер
Советом директоров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация»

«утверждено» Советом директоров Открытого Акционерного общества iconРешение о дополнительном выпуске ценных бумаг открытое акционерное...
Утверждено решением Совета директоров открытого акционерного общества «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»

«утверждено» Советом директоров Открытого Акционерного общества iconГодовой отчет
Дочернего открытого акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром»

«утверждено» Советом директоров Открытого Акционерного общества iconГодовой отчет
Дочернего открытого акционерного общества “Центрэнергогаз” Открытого акционерного общества “Газпром”

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск